La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer su estrategia contra el lavado de dinero.
De acuerdo con el boletín de la SHCP, con este convenio se modernizarán los mecanismos de supervisión para permitir la atención “coordinada, segura y oportuna de posibles esquemas de lavado de dinero y de financiamiento de actividades que pueden afectar la integridad y estabilidad del sistema financiero mexicano”.
El titular de la UIF, Omar Colmenares, detalló que el convenio contempla crear grupos de trabajo interinstitucionales para el análisis técnico de casos relevantes, la emisión de recomendaciones especializadas y la posibilidad de dar seguimiento conjunto a posibles riesgos que afecte el sistema financiero.
Además, ambas instituciones fortalecerán sus mecanismos tecnológicos para la administración y consulta de la Lista de las Personas Bloqueadas, con el fin de evitar que “recursos de origen ilícito continúen circulando dentro del sistema nacional”.
Durante su intervención en la firma del convenio, el secretario de Hacienda, Édgar Zamora, destacó que este acuerdo incorporará herramientas más ágiles y seguras para el intercambio de información, la coordinación técnica y el desarrollo de capacidad institucionales que les permitirán detectar casos de lavado de dinero.
